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      1. 黑名單反洗錢系統

        黑名單反洗錢系統

        ■系統特色


        中國人民銀行于2007年6月11日正式頒布了《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》(中國人民銀行[2007]第一號令),要求我國金融機構自當日起應嚴格履行反恐融資義務,及時向監管部門報告涉嫌恐怖組織、恐怖分子的可疑交易。與此同時,伴隨著各大行各類結算業務的不斷發展,與伊朗、朝鮮等敏感地區的結算業務也不時發生,帶來一定的風險。


        為了嚴格地落實《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》的各項監督和報告要求,有效監控涉嫌恐怖融資行為,加強對各類金融制裁名單的監控,需要有一套可供各類業務系統使用的金融制裁名單管理系統。


        隨著國內反洗錢法的實施和銀行業務的迅速發展,在國際國內相關業務中的黑名單過濾的需求日益強烈,它的完善解決將大大降低相關業務中存在的交易對手、相關人的制裁風險,避免由于沒有黑名單監控而造成的業務被國外銀行拒絕或退回,也可使銀行在與國外代理行談判時更有競爭力。


        PowerFilter  是由一系列對洗黑錢活動進行的實時偵測的自動化工具所組成。系統作為銀行的中央控制流程通過掃描和過濾實時收付數據或文件,為所有的銀行核規人員提供了一個統一的、用戶友好的預警界面,從而及時和有效地阻止那些可疑報文的發送和處理,從而達到反洗黑錢的目的。


        ■功能結構

        黑名單反洗錢系統.jpg

        ■支持名單

        ■系統特點

        l  支持以socket/soap/MQ等方式提供數據的實時掃描

        l  支持對txt文件/Excel/數據庫/SWIFT文本內容的批量掃描

        l  提供免費在線掃描www.riskwatch.cnAndroid App

        l  支持有償提供名單服務,按年收費

        l  能夠按照客戶要求加工指定的名單格式和內容

        l  提供完整的流程,實現對名單預警的管理

        l  可自行定義中性詞、縮略詞

        l  可自行定義私有名單、白名單

        l  支持不同的系統接口請求不同的名單列表

        l  支持短信和郵件通知預警情況

        l  支持多語種掃描


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